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Cursos  /  Curso de Experto Universitario Compliance Officer - Titulación Compliance Officer

Curso de Experto Universitario Compliance Officer - Titulación Compliance Officer

Cod. M10/USJ
Modalidad Elearning:
Duración: 450 h. / Duración Recomendada: 30 semanas

Descripción

El presente curso Universitario está dirigido al conocimiento en profundidad al ámbito normativo así como el marco legal internacional en materia de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y de la adquisición de la formación necesaria para el diseño y evaluación de políticas y modelos de cumplimiento normativo para poder desempeñar la posición de Compliance Officer y Chief Compliance Officer en cualquier tipo de organización.

Asimismo, el alumno conocerá las técnicas de evaluación de riesgos y los aspectos esenciales de los Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal y Antisoborno y las herramientas necesarias para la gestión de los riesgos en la empresa, así como los protocolos de actuación y comunicación en caso de incumplimiento. En general, se adquirirán los conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para ejercer como Compliance Officer en el seno de una organización.

Dirigido a

Dirigido a personas que quieran adquirir sólidos conocimientos en compliaance y en la normativa relacionada con la responsabilidad penal de la persona jurídica y en el desempeño de las funciones y labores como Compliance Officer tanto de forma interna como en asesoramiento externo a organizaciones de todo tipo.

Temario

BLOQUE 1: MARCOS LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

1.1. FCPA

1.2. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). COSO III

1.3. Sentencing Reform Act

1.4. Ley Sarbanes-Oxley

1.5. OCDE. Convenio Anticohecho

1.6. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el sector privado

1.7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº 231, de 8 de junio de 2001

1.8. Normativa de Reino Unido. UKBA

1.9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

1.10. Ley sobre el Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por delitos contra la Administración Pública y cohecho transnacional (Argentina)

1.11. Ley N° 2408/2017-PE que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía (Perú)

1.12. España. Código Penal

BLOQUE 2: SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 19600:2014)

2.0. Video sesión: Master Class Gestión del Compliance ISO 19600:2014

2.1. Introducción a la Norma ISO 19600:2015

2.2. Términos y definiciones

2.3. Contexto de la organización

2.4. Liderazgo

2.5. Planificación

2.6. Soporte

2.7. Operación

2.8. Evaluación del desempeño

2.9. Mejora

BLOQUE 3: SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (DIRECTRICES ISO 31000:2018)

3.1. La gestión adecuada de los riesgos

3.2. Sistemas de gestión de riesgos

3.3. Condiciones y definiciones

3.4. Principios de la gestión de riesgos

3.5. Marco de referencia

3.6. Proceso de gestión de riesgos

BLOQUE 4: SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (REQUISITOS ISO 37001:2016)

4.0. Video sesión: Master Class ISO 37001

4.1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016

4.2. Términos y definiciones

4.3. Contexto de la organización

4.4. Liderazgo

4.5. Planificación

4.6. Planificación

4.7. Apoyo

4.8. Operación

4.9. Evaluación del desempeño

4.10. Mejora

BLOQUE 5: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL (EXPERTO UNE 19601:2017)

5.0. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

5.1. UNE 19601. Importancia de la gestión de Compliance Penal

5.2. Términos y Definiciones

5.3. Contexto de la organización

5.4. Liderazgo

5.5. Planificación

5.6. Elementos de apoyo

5.7. Operación

5.8. Evaluación del desempeño

5.9. Mejora

BLOQUE 6: AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

6.1. Introducción a las auditorías

6.2. Normativa aplicable a la auditoría. Perfil del auditor

6.3. Planificación y revisión de auditorías

6.4. Ejecución de la auditoría

6.5. Informe de la auditoría

6.6. No conformidades de auditoría

6.7. Requisitos Sistema de Gestión Antisoborno

BLOQUE 7: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER

7.1. Compliance Officer

7.2. Compliance y Gobierno Corporativo

7.3. Estatuto y cualificación del Compliance Officer

7.4. Funciones generales del Compliance Officer

7.5. El Compliance Officer como recurso interno de la empresa o su externalización

7.6. Responsabilidad del Compliance Officer

Requisitos Especiales de Acceso

Titulación Universitaria o Mayor de 25 años con más de 3 años de experiencia profesional acreditada

18 ETCS

Requisitos para la obtención del título:

  • Completar el 100% de las autoevaluaciones
  • Lectura/ Estudio del material didáctico completo
  • Visionado de los videos formativos 
  • Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación 

Título

Experto Universitario Compliance Officer emitido por la Universidad de San Jorge 

Compliance Officer Certificado por la World Compliance Association

Experto Compliance Officer emitido por Intedya

Título emitido por

Salud y Seguridad

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos ISO 45001

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001

Auditor Líder / Jefe en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ISO 45001

Curso Universitario de Técnico de Implantación de la Norma OHSAS 18001:2007

Auditor en Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad Ocupacional

Auditor Interno de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Auditor Líder/Jefe de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Sistemas de Gestión de Emergencias. Requisitos ISO 22320

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Emergencias. ISO 22320

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Seguridad Vial ISO 39001

Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial. Requisitos ISO 39001

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial. ISO 39001

Capacitación para Extinción de incendios

Capacitación para Socorrismo y Primeros Auxilios

Capacitación para Trabajos con Amianto

Capacitación para Trabajos con Camión Grúa

Capacitación para Trabajos con Carretillas Automotoras

Capacitación para Trabajos con Plataformas Elevadoras

Capacitación para Trabajos con Puente Grúa

Capacitación para Trabajos con Riesgo Eléctrico

Capacitación para Trabajos en Altura

Capacitación para Trabajos en Atmósferas Explosivas (ATEX)

Capacitación para Trabajos en espacios confinados

Capacitación para Emergencias

Especialista en Seguridad Vial. Planes de Movilidad.

Experto en la Gestión Preventiva de Ergonomía

Experto en la Gestión Preventiva de Higiene Industrial

Experto en la Gestión Preventiva de la Seguridad en el Trabajo

Experto en la Gestión Preventiva de Psicosociología aplicada

Prevención de Riesgos Laborales: Actividades Sanitarias

Prevención de Riesgos Laborales: Agricultura, ganadería y silvicultura

Prevención de riesgos laborales: Carnicería

Prevención de Riesgos Laborales: Clínica veterinaria

Prevención de Riesgos Laborales: Comercio

Prevención de riesgos laborales: Dependientes

Prevención de Riesgos Laborales: Educación

Prevención de riesgos laborales: Fruterías

Prevención de Riesgos Laborales: Hostelería

Prevención de Riesgos Laborales: Industria Manufacturera

Prevención de Riesgos Laborales: Instaladores eléctricos

Prevención de Riesgos Laborales: Limpieza

Prevención de Riesgos Laborales: Oficinas y despachos

Prevención de riesgos laborales: Panaderías

Prevención de riesgos laborales: Peluquería y Estética

Prevención de Riesgos Laborales: Personal Doméstico

Prevención de riesgos laborales: Pescadería

Prevención de Riesgos Laborales: Reparación de vehículos

Prevención de Riesgos Laborales: Soldadura y Calderería

Prevención de Riesgos Laborales: Talleres de carpintería

Prevención de Riesgos Laborales: Talleres mecánicos

Prevención de Riesgos Laborales: Trabajos en Silvicultura. Maquinaria agrícola y forestal

Prevención de Riesgos Laborales: Transporte

Capacitación para el manejo de maquinaria agrícola

CAPACITACIÓN PARA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Coordinación de Actividades Empresariales

Coordinador de Seguridad y Salud

Delegados de Prevención

Obligaciones de carga, estiba y trincaje de mercancías transportadas por carretera según RD 563/2017

Prevención de riesgos de contagio y propagación Coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19)

Prevención de Riesgos Laborales: Camping

Prevención de Riesgos Laborales: Estrés Laboral

Prevención de Riesgos Laborales: Higiene Postural

Prevención de Riesgos Laborales: Manipulación Manual de Cargas

Prevención de Riesgos Laborales: Mantenimiento del Hogar

Prevención de Riesgos Laborales: Pantallas de visualización de datos

Prevención de Riesgos Laborales: Riesgos en carga y descarga de camiones

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: TRABAJOS EN APICULTURA

Técnico de nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales.

Calidad y Excelencia

Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos ISO 9001:2015

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Auditor Líder/Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Calidad. ISO 9001:2015

Curso Universitario en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Curso Universitario en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015

Acreditación de laboratorios de ensayo y calibración. Requisitos ISO/IEC 17025:2017

Experto Internacional en Sistemas de Gestión para laboratorios de ensayo y/o calibración ISO/IEC 17025:2017

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad Ocupacional

Auditor Interno de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Auditor Líder/Jefe de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Sistema de Gestión de la Calidad para Productos Sanitarios. Requisitos ISO 13485:2016

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Productos Sanitarios. ISO 13485:2016

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Productos Sanitarios. ISO 13485:2016

Acreditación de laboratorios clínicos. Requisitos ISO 15189:2012

Auditor Interno Sistemas de Gestión de laboratorios clínicos ISO 15189:2012

Experto Universitario en Sistemas de Calidad e Inocuidad Alimentaria

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria IFS Food versión 6.1

Sistemas de Gestión de la Industria de la Automoción. Requisitos IATF 16949:2016

Auditor Interno en Sistemas de Gestión del Sector Automotriz. IATF 16949:2016

Core Tools. Herramientas para el Sector Automotriz

Core Tools I AMFE

Core Tools II SPC

Core Tools III MSA

Core Tools IV APQP

Core Tools V PPAP

Lean Six Sigma

Metodología 5S

Modelo EFQM

Auditor Interno en Sistemas de Gestión para la Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración ISO/IEC 17025:2017

Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos. Directrices ISO 22716

Sistemas de Gestión de la Industria Aeroespacial. Requisitos AS/EN 9100:2016

Calibración y verificación de dispositivos de medición

Sostenibilidad

Sistemas de Gestión Medioambiental. Requisitos ISO 14001:2015

Auditor interno en Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015

Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Medioambiental. ISO 14001:2015

Curso Universitario en Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y Seguridad Ocupacional

Auditor Interno de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Auditor Líder/Jefe de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Cadena de Custodia

Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos ISO 50001:2018

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001:2018

Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001:2018

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001:2018

Responsabilidad Social Corporativa. Requisitos de Planes de Igualdad

Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa. Requisitos SA 8000

Sistemas de Gestión Ética y Socialmente Responsable. Requisitos SGE21

Responsabilidad Social Corporativa. Directrices ISO 26000

Agente de Igualdad de Oportunidades

Acciones para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Análisis del entorno laboral y gestión de relaciones laborales desde la perspectiva de género

Análisis y actuaciones en diferentes contextos de intervención

Análisis y detección de violencia de género y los procesos de atención a mujeres en situaciones de violencia

Aplicación de conceptos básicos de la teoría de género y del lenguaje no sexista

Comunicación con perspectiva de género

Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia contra las mujeres

Huella de Carbono

Participación y creación de redes con perspectiva de género

Procesos de comunicación con perspectiva de género en el entorno de intervención

Procesos de participación de mujeres y hombres y creación de redes para el impulso de la igualdad

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en materia de empleo

Uso del lenguaje de género

Directivas Europeas de producto
Seguridad e inocuidad alimentaria

Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos ISO 22000:2018

Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos FSSC 22000 versión 4.1

Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos FSSC 22000 versión 5

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria ISO 22000:2018

Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria ISO 22000:2018

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria FSSC 22000 versión 5

Auditor Líder en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria FSSC 22000 versión 5

Experto Universitario en Sistemas de Calidad e Inocuidad Alimentaria

Aplicación de controles preventivos para alimentos de consumo humano según requisitos de FSMA-FDA (No Oficial)

Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos BRC Food versión 8

Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos Global G.A.P versión 5.2

Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos BRC Packaging version 5

Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria. Requisitos BRC Packaging version 6

Sistemas de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria. Requisitos IFS Food versión 6.1

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria BRC Food versión 8

Auditor Interno en Sistemas de gestión de la Seguridad Alimentaria Global G.A.P versión 5.2

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria IFS Food versión 6.1

Requisitos Plan de Defensa Alimentaria: Food Defense

Requisitos Sistemas de autocontrol, planes de prerrequisitos y APPCC

Auditor Interno Sistemas de autocontrol, planes de prerrequisitos y APPCC

Diseño, implantación y gestión de un plan de alérgenos

Principios Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

Experto en Manipulación de Alimentos

Manipulador de Alimentos. Especialidad: Agricultura

Manipulador de Alimentos. Especialidad: Comercio

Manipulador de Alimentos. Especialidad: Industria alimentaria

Manipulador de Alimentos. Especialidad: Preparación de Comidas

Manipulador de Alimentos. Especialidad: Turismo y Hostelería

Formación y concienciación en intolerancias alimenticias y control de alérgenos en Hostelería

Máster/Diplomado en Sistemas de Calidad e Inocuidad Alimentaria

Experto Internacional de Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria ISO 22000:2018

Experto Internacional Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria FSSC 22000 versión 5

Manipulador de Alimentos y Gestión de Alérgenos

Manipulador de Alimentos. Chino

Riesgos y Cumplimiento

Sistemas de Gestión de la Continuidad de Negocio. Requisitos ISO 22301

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Continuidad de Negocio. ISO 22301

Sistemas de Gestión Anti-Soborno. Requisitos ISO 37001

Auditor Interno en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001

Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001

Experto Internacional en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001

Curso Universitario en Gestión contra el Soborno. ISO 37001

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017

Sistemas de Gestión del Compliance. Directrices ISO 19600

Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Requisitos UNE 19601:2017

Curso Universitario en Compliance. ISO 19600

Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600

Auditor Interno de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600

Curso de Gestión y Prevención Del Fraude Interno

Experto Internacional en Sistemas de Gestión del Compliance. ISO 19600

Curso de Experto Universitario Compliance Officer - Titulación Compliance Officer

Curso Universitario de Protección de Datos – Data Protection Officer

Data Protection Officer - Compliance Officer

Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos ISO 27001:2013

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001:2013

Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. ISO 27001

Experto Internacional en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. ISO 27001

Protección a la información de las personas físicas. LOPDGDD 2019

Delegados de Protección de Datos (100 Horas)

Delegados de Protección de Datos (60 Horas)

Sistemas de Gestión del Riesgo. Directrices ISO 31000

Sistemas de Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministros. Requisitos ISO 28000

Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017

Auditorías de Sistemas

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Auditor Líder/Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Auditor interno en Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015

Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001

Auditor Líder / Jefe en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001

Auditor en Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Auditor Interno de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Auditor Líder/Jefe de Sistemas Integrados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Continuidad de Negocio. ISO 22301

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Seguridad Vial ISO 39001

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Productos Sanitarios. ISO 13485:2016

Auditor Interno Sistemas de Gestión de laboratorios clínicos ISO 15189:2012

Auditor Interno en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001

Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001

Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600

Auditor Interno de Sistemas de Gestión del Compliance ISO 19600

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001:2013

Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. ISO 27001

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria ISO 22000:2018

Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria ISO 22000:2018

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria FSSC 22000 versión 5

Auditor Líder en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria FSSC 22000 versión 5

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria BRC Food versión 8

Auditor Interno en Sistemas de gestión de la Seguridad Alimentaria Global G.A.P versión 5.2

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria IFS Food versión 6.1

Auditor Interno Sistemas de autocontrol, planes de prerrequisitos y APPCC

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001:2018

Auditor Líder/Jefe en Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001:2018

Auditor Interno en Sistemas de Gestión del Sector Automotriz. IATF 16949:2016

Auditor Interno en Sistemas de Gestión para la Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración ISO/IEC 17025:2017

Directrices para la auditoría de sistemas de gestión ISO 19011:2018

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Compliance Penal. UNE 19601:2017

Reconocimientos y participación

Empresa Responsable con el VIH  y el Sida en EspañaWorld Compliance AssociationSTAREGISTERMicrosoftHiscoxEmpresa colaboradora Un Reto Social EmpresarialRecomendados por AEPSALEstrategia de emprendimiento y empleo jovenMiembros firmantes del Pacto de LuxemburgoMiembros de AENOAIntedya
 

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